太平石化金租召开一届十二次董事会、监事会会议
2020/06/02

2020年5月28日上午,太平石化金融租赁有限责任公司通过视频会议形式,分别在北京中石化集团、上海太平金融大厦、北京太平金融中心以及深圳太平金融大厦三地4个会场召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十二次会议。

(第一届董事会第十二次会议)


公司董事长陈锦魁主持董事会议,股东代表张伟成,董事史立明、吴松、肖毅、黄丰俊、邓先虎出席会议,上海银保监局李金星、公司监事会成员、班子成员及相关部门人员列席会议。

会议围绕贯彻落实双方股东集团要求和公司当前经营发展形势,重点就继续加强风险防控、提升产业能力、突破专业板块等方面重大问题展开讨论,深入交流看法,达成多项共识。

会上,公司股东代表张伟成对我司近年来的经营情况表示了肯定,同时对我司下一步工作提出要求:一是要切实提高政治站位,抓实党建工作;二是要充分发挥双方股东集团优势,建立长效沟通机制;三是要积极应对疫情,在困境中寻找机会。

公司董事长陈锦魁在总结发言中指出,公司将继续贯彻落实股东集团和董事会要求,着力打好“风险防控、提升收益、队伍建设”三个持久战,和“专业板块突破、风险管理处置、营销能力提升”三个攻坚战,聚焦优势领域,突出创新变革,持续推动公司高质量发展。

(太平石化金租党委书记、董事长 陈锦魁)


会议审议并通过了公司2019年经营情况及2020年工作计划报告、2020年一季度经营情况及下阶段工作计划报告、2019年度财务决算报告及利润分配方案、2019年度薪酬情况报告、2019年度风险管理及内控合规报告、2019年度关联交易报告、2019年度员工行为管理报告、2020年度预算方案、2020年度经营绩效考核方案、2020-2022年三年滚动发展规划报告、聘用会计师事务所、申请发行金融债、修订公司《董事会对高级管理层的授权方案》等十三项议案。公司全体董事、监事勤勉敬业、忠实履职、公正客观、坚持原则,在公司重大决策等问题上均给出了专业、负责的意见和建议。

随后,公司召开第一届第十二次监事会议,会议由监事长支华主持。公司监事王胜江、李林出席,公司相关部门人员列席会议,会议审议并通过了相关议案。

(第一届监事会第十二次会议)